أعلن معنا
للإعلان في صحيفة الوطن بنسختيها المطبوعة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يرجى الاتصال على الرقم التالي:
00973-1749-6682
23 فبراير 2025
1446/8/24
مباشر
بحث متقدم
أعلن معنا
الأرشيف
ابحث
الصفحة الرئسية
المترشحون
المزيد
الصفحة الرئسية
المترشحون
بحث متقدم
طقس البحرين
نتائج البحث
ابحث من جديد
1 - 20 من 129 نتيجة عن "نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال"
"الوطن" تنفرد بأول حوار صحفي مع مساعد النائب العام: مركز عمليات افتراضي مرتقب لمكافحة الاحتيال الإلكتروني في البحرين
زهراء حبيبالبحرين رائدة في التشريعات العقابية الحديثة وأنسنة العقوبات500 مستفيد من مبادرة «رعاية» منذ إطلاقها 2021359 طفلاً و38 امرأة استفادوا من مبادرة «رعاية»77 قضية شبهة اتجار بالأشخاص منذ بداية عام 2023 حتى الآنالنواب العموم بـ«دول التعاون» يعتمدون وثيقة «البحرين» الأخلاقية ...
الأحد 13 / 10 / 2024
د.الشويخ لـ«الوطن»: 33 بلاغَ اتجارٍ بالأشخاص منذ بداية العام وإحالة 12 منهم للقضاء
أيمن شكلالبحرين أول دولة تفتتح مركز خبرة وتدريب إقليمي لمكافحة الاتجار بالبشرالاتجار بالبشر يتطلب إلماماً دقيقاً بالوقائع كونه يتداخل مع جرائم أخرىتنسيق زيارات ميدانية بين النيابة والآداب وسوق العمل للفنادق وأماكن العملالاستغلال الجنسي والدعارة أكثر صور أشكال الاستغلال المرتكبة بالبحرينتدريب ...
الخميس 19 / 09 / 2024
إدانة عامل آسيوي بإحدى الشركات المتعهدة بتزويد عاملين للهيئة العامة للرياضة بتهمة الرشوة
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة عامل بإحدى الشركات الهندسية المتعهدة بتزويد عاملين للهيئة العامة للرياضة بالحبس لمدة ثلاث سنوات والإبعاد نهائياً عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، ...
الأربعاء 11 / 09 / 2024
إحالة متهم للمحاكمة الجنائية بعد تسلمه عن طريق الإنتربول استولى على مبالغ «التأمينات» وغسلها
صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأنه قد تم إحالة متهم للمحاكمة لما أسند إليه من تزوير عقود عمل والاستيلاء لنفسه بغير حق على مبالغ التأمين المنصرفة من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وغسله تلك الأموال. وكانت النيابة ...
الخميس 05 / 09 / 2024
"النيابة": إدانة مالك فندق وأحد العاملين فيه عن تهمة تزوير عقود عمل والتحايل للاستيلاء على أموال عامة
صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة أصدرت اليوم حكمها بإدانة مالك أحد الفنادق واحد العاملين بالفندق بحبس كلاً منهما سنتين مع النفاذ وتغريم كلاً منهما مبلغ خمسة آلاف دينار وذلك عما أسند ...
الأربعاء 04 / 09 / 2024
إدانة مديرة وموظفين في وزارة التنمية الاجتماعية بالسجن لمدد تتراوح بين السنة إلى 5 سنوات
تغريمهم نحو 270 ألف دينار وإلزامهم برد ذات المبلغ صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن خمس سنوات والمتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات والمتهمة الثالثة بالحبس لمدة ...
الاثنين 26 / 08 / 2024
حبس متهمين والأمر بالقبض على ثالث لاستيلائهم على 53 ألفاً من «تمكين»
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بحبس متهمين على ذمة التحقيقات التي تجريها، كما أمرت بضبط وإحضار مالك الشركة المدعومة، لما ثبت من قيامهم بالاستيلاء على أموال صندوق العمل "تمكين" من خلال إيهام الجهة ...
الثلاثاء 30 / 07 / 2024
بلغت 3 ملايين و300 ألف دينار .. إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم جمع وتلقي أموال بغير ترخيص والتزوير وغسل الأموال
أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية إلى المحاكمة الجنائية لما أسندته إليهم من جمع وتلقي الأموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص من الجهة المختصة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، ...
الأربعاء 03 / 07 / 2024
نائب رئيس وحدة جرائم المخدرات لـ"الوطن": 638 قضية اتجار وتعاطٍ و13 حالة وفاة منذ بداية 2024
أيمن شكل٪9 نسبة المتورطات في قضايا مخدرات وأغلبهن أجنبياتإتلاف 4.8 طن مخدرات بحرارة 1100 درجة مئويةأكثر الفئات المتورطة بقضايا المخدرات تتراوح من 26 إلى 30 سنةكشف نائب رئيس وحدة جرائم المخدرات خالد التميمي، عن تلقي الوحدة 638 قضية اتجار وتعاطٍ ...
الأربعاء 26 / 06 / 2024
النائب العام لـ"الوطن" : لا تعيينات جديدة في النيابة بالفترة الحالية
سيد حسين القصاباختتام البرنامج التدريبي «الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي»أكد النائب العام د. علي البوعينين أنه لا يوجد حتى الآن تعيينات جديدة في النيابة خلال الفترة الحالية، مشيراً لـ«الوطن» إلى استمرار خطط وبرامج التدريب، ومن ...
الخميس 06 / 06 / 2024
إحالة ثلاثة من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم التزوير والإضرار بالمال العام
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة ثلاثة موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية -أحدهم متقاعد- للمحاكمة الجنائية لما نسب إليهم من ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، كما ...
الأربعاء 22 / 05 / 2024
مصادرة أكثر من 22 مليون دينار ورد 10 ملايين في واقعتي غسيل أموال
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكمها في واقعتي غسل أموال، إذ حكمت في الأولى بإدانة متهمين بحرينيين بمعاقبة كلٍّ منهما بالسجن لمدة ست سنوات، وبغرامة بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار ...
الاثنين 13 / 05 / 2024
الحبس لمدة ستة أشهر لرئيس مجلس إدارة سابق لأحد الأندية الرياضية
صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بحق رئيس مجلس إدارة سابق لأحد الأندية الرياضية وذلك بحبسه لمدة ستة أشهر، وألزمته برد مبلغ 1720 دينار بحريني حصيلة المبالغ المختلسة، وذلك عما ...
الأحد 28 / 04 / 2024
13 مايو الحكم على متهمان بالاحتيال على 500 ضحية والاستيلاء على 10 مليون دينار
أيمن شكل قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حجز قضية رجلي أعمال متهمان في قضية غسل أموال تجاوزت 10 ملايين دينار، للحكم بجلسة 13 مايو المقبل، وذلك بعد جمع المبلغ من قرابة 500 ضحية بزعم استثمارها في مشاريع وهمية.المتهمان هاربان خارج البحرين، ...
الثلاثاء 23 / 04 / 2024
حبس ثلاثة موظفين من "خطوة" زوروا لتسهيل الاستيلاء على أموال "التأمينات"
صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) التي ...
الثلاثاء 16 / 04 / 2024
إحالة متهمَين إلى المحكمة الجنائية لغسلهما أكثر من 10 مليون دينار بحريني تحصلا عليها بقصد الاستثمار الوهمي
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها فيما ارتكبه متهمين اثنين من جريمة جمع الأموال من الغير بقصد الاستثمار بدون حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وإجرائهما معاملات وعمليات مالية على كل المبلغ المتحصل ...
الاثنين 08 / 04 / 2024
إحالة متهمَين إلى المحكمة الجنائية لغسلهما أكثر من 10 مليون دينار بحريني تحصلا عليها بقصد الاستثمار الوهمي
وجوب التحقق من قانونية عروض الاستثمار وتجنب المساهمة في الاستثمار الوهمي صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها فيما ارتكبه متهمين اثنين من جريمة جمع الأموال من الغير بقصد الاستثمار بدون حصولهما على ترخيص بذلك من ...
الاثنين 08 / 04 / 2024
إحالة رئيس سابق لأحد الأندية الرياضية للمحاكمة لاختلاسه أموال انادي وإضراره بمصالحه
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام رئيس مجلس الإدارة السابق لأحد الأندية الرياضية باختلاس مبالغ مالية من النادي وإضراره عمداً بمصلحة النادي لتربيح الغير، واستيلائه على أموال إحدى الجهات المتعاملة ...
السبت 09 / 03 / 2024
حبس تاجر مجوهرات وآخرين من جنسية عربية لتهريبهم سبائك ذهبية
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بشأن ما أسفرت عنه تحرياته من قيام متهمين اثنين من جنسية عربية بنقل الأموال عبر الحدود من المنفذ الجوي بمملكة البحرين وذلك ...
الجمعة 08 / 03 / 2024
السجن 4 سنوات وغرامة 100 ألف دينار لموظف بنك استولى على مبالغ العملاء
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكمها في واقعتين تشكلان جرائم تعدي على أموال الآخرين وغسل متحصلاتها الجرمية، وتزوير معلومات في نظام جهة عامة إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة، والتي قضت المحكمة ...
الاثنين 26 / 02 / 2024
1
2
3
4
5
6
7
التالي >